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          本公司及董事会扫数成员保障音讯披露的内容确凿、确凿、完整,没有失实记载、误导性陈诉或庞大遗漏。

          大连天神娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于即日收到公司董事长兼总经理朱晔教师递交的书面退职呈报。朱晔先生因部分原故,并考虑公司的深远昌盛,申请辞去公司董事、董事长、总经理、法定代表人、董事会计策委员会鸠合人、董事会提名委员会委员职务。朱晔西宾退职后职掌公司计策咨询人,为公司的昌隆政策和庞大决定修言献策。

          董事会于克日收到公司寂寞董事姚海放教授递交的书面辞职申请。姚海放教员因一面原故申请辞去公司第四届董事会寂寞董事及相应的董事会专门委员会委员职务。引退后,姚海放教员不再接受公司任何职务。

          依据《公司法》、《公司规律》有合规定,朱晔西宾的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的平常运作,其引去陈诉自送达董事会之日起奏效。

          姚海放教员辞去公司董事会孤单董事职务,将导致公司董事会成员中寂寞董事人数低于董事会成员的三分之一,依照《公公法》、《对付正在上市公司设备孑立董事制度的指示成见》和《公司轨则》的有合正派,姚海放教练的解职将自公司股东大会推举产生新任伶仃董过后奏效。正在此时候,姚海放老师将继续遵守有关法则律例的准则,执行孑立董事及董事会特意委员会委员职分。

          为担保董事会的正常运行,遵循《深圳证券业务所股票上市法则》和《公司准绳》的相关正派,经 2018 年 9 月 19 日公司召开的第四届董事会第十二次群集

          第 1 页 共 2 页 证券代码:002354 证券简称:天神娱乐 宣告编号:2018-111审议颠末,赞成推选杨锴教师为第四届董事会非寂寥董事候选人,订交举荐蔺会杰教授为第四届董事会孑立董事候选人,并提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。本次董变乱更后,董事会中兼任公司高等执掌职员以及由职工代表负责的董事人数十足未优秀公司董事总数的二分之一。单独董事候选人已得回孑立董事资历证书,其任事经历和孤独性需经深圳证券交易所侦察无反对后,提交公司2018 年第四次暂且股东大会审议。

          根据《公司原则》法例,朱晔西席如今经受公国法定代表人,其实习法定代表人职分的期限以工商登记改动实现为准。

          朱晔教授正在公司工作光阴朴拙辛勤、尽职尽责,引导公司蓬勃兴盛,公司归纳实力及重心较量力日益增强,为公司战略组织和谋划昌盛做出了蓬勃孝顺,公司董事会对朱晔教练正在职职工夫所做出的杰出孝敬再现真挚的酬金!公司及董事会对姚海放老师正在担任公司寂寞董事功夫为公司隆盛作出的贡献显示诚意酬报!

          公司孤立董事已就公司董事长辞职举行核查,并对补选公司第四届董事会董事发表了寥寂定睹,内容详见同日公司在巨潮资讯网()流露的联系发表。

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